Banca Sella applica le normative e le disposizioni di vigilanza previste dalle direttive europee antiriciclaggio racchiuse sotto l’acronimo di AMLD – Anti Money Laundering Directives.
La nostra missione è ridurre al minimo le complessità del mondo finanziario, offrire la massima sicurezza e contrastare qualsiasi fenomeno di riciclaggio, frode o illecito finanziario
Se, a seguito dei controlli di routine, emergono situazioni di movimentazione sospetta o poco chiara, Banca Sella può procedere alla sospensione dell’operatività del conto, informando tempestivamente il titolare dello stesso.
In questo caso il cliente verrà contattato all’indirizzo mail collegato al suo conto e gli verrà richiesta documentazione giustificativa, come:
È molto importante tenere sempre sotto controllo la mail associata al proprio conto, poiché è tramite questa che Banca Sella fornirà istruzioni chiare sui passaggi da seguire.
Al fine di velocizzare le procedure di verifica, è importante che il cliente fornisca la documentazione richiesta in maniera tempestiva. Tale procedura di verifica avverrà in modo completamente sicuro: tratteremo tutte le informazioni fornite in modo conforme alla normativa sulla privacy e conserveremo i documenti esclusivamente entro i termini previsti dalle norme vigenti.
Non appena terminate le verifiche, sarà nostra cura informare prontamente il cliente sull’esito dell'accertamento.
Se ricevi link o telefonate sospette, o se hai dubbi sulla veridicità della comunicazione che hai ricevuto, non fornire alcuna informazione sul tuo conto e contatta il nostro team di assistenza.
Nel caso in cui il cliente non riesca a fornire una spiegazione idonea o tutta la documentazione richiesta, l’Istituto potrà procedere con l’invio del preavviso di recesso e con la conseguente chiusura del rapporto.
