Banca Sella applica le normative e le disposizioni di vigilanza previste dalle direttive europee antiriciclaggio racchiuse sotto l’acronimo di AMLD – Anti Money Laundering Directives.
La nostra missione è ridurre al minimo le complessità del mondo finanziario, offrire la massima sicurezza e contrastare qualsiasi fenomeno di riciclaggio, frode o illecito finanziario.
Al fine di proteggere i nostri clienti e qualsiasi soggetto controparte, supportiamo le Autorità a contrastare i crimini finanziari, attuando controlli finalizzati alla corretta interpretazione della movimentazione finanziaria posta in essere sui conti Quick2Cash dei nostri clienti.
La richiesta di "ulteriore verifica d'identità" rientra nell’insieme di procedure comunemente note come "Conosci il tuo cliente" (Know Your Customer, KYC) o "Adeguata verifica della clientela".
Si tratta di procedure che devono essere attuate da alcuni istituti e professionisti per obbligo di legge, al fine di acquisire dati certi e informazioni sull'identità dei loro utenti nell’ambito della prevenzione dei rischi di riciclaggio di denaro o finanziamento alla criminalità.
La richiesta di "ulteriore verifica d'identità" può essere svolta durante tutta la durata del rapporto contrattuale con Banca Sella e dunque, non soltanto al momento dell’apertura del rapporto.
Nel momento in cui sorgono anomalie successive all’apertura del conto, Banca Sella contatterà il cliente interessato via mail, richiedendo la registrazione di un nuovo video di verifica di identità.
È molto importante tenere sempre sotto controllo la mail associata al conto, poiché è tramite questa che Banca Sella fornirà istruzioni chiare sui passaggi da seguire. Durante la registrazione del nuovo video verrà indicata una frase da pronunciare insieme al proprio nome e cognome (es: Mario Rossi, Video per carta Quick2Cash), e verrà richiesto di compiere una semplice azione.
Il video richiede pochi secondi ma è importante scandire bene la frase e assicurarsi che il viso e il documento utilizzato in fase di registrazione al conto siano ben visibili e sufficientemente illuminati.
Tale procedura di verifica avverrà in modo completamente sicuro: tratteremo tutte le informazioni fornite in modo conforme alla normativa sulla privacy e conserveremo i documenti esclusivamente entro i termini previsti dalle norme vigenti.
Il servizio assistenza informerà il cliente circa l'esito delle verifiche, non appena le stesse saranno terminate.
Se ricevi link o telefonate sospette, o se hai dubbi sulla veridicità della comunicazione che hai ricevuto, non fornire alcuna informazione sul tuo conto e contatta il nostro team di assistenza.
