La nostra missione è ridurre al minimo le complessità del mondo finanziario, offrendo la massima sicurezza e contrastando qualsiasi fenomeno di riciclaggio di denaro, frode o illecito finanziario.
Quick2Cash può essere attivato al cliente solo in seguito a valutazione positiva da parte di HYPE che, quale Istituto di Moneta Elettronica, è tenuto ad eseguire determinati controlli, sin dal momento di richiesta di sottoscrizione e poi nel continuo del rapporto una volta aperto, e ad applicare le normative e le disposizioni di vigilanza come previsto dalle direttive europee antiriciclaggio, racchiuse sotto l’acronimo di AMLD – Anti Money Laundering Directives.
A titolo non esaustivo, si elencano a seguire alcune delle verifiche eseguite:
Gli esempi sopra riportati rappresentano solo alcune delle molteplici verifiche che Quick2Cash effettuerà in fase di accettazione e mantenimento del rapporto con la clientela.
In conseguenza di tali logiche Quick2Cash, per propria autonomia decisionale, potrà valutare di non dare seguito alla richiesta di apertura del rapporto, anche in caso di upgrade, o decidere di interrompere la relazione contrattuale già instaurata (trovi le infomazioni a questo articolo: Banca Sella può chiudere il mio conto?).
È molto importante quindi, tenere sempre sotto controllo la mail indicata per l’apertura del conto poiché è tramite questa che Quick2Cash fornirà l’esito della richiesta oppure l’eventuale decisione di recedere unilateralmente dal contratto in essere.
